Prevención de lavado de activos

¿Por qué este programa es importante?
El estudio de la prevención del lavado de activos, narcotráfico, narcolavado y financiamiento del crimen organizado es tema de investigación ineludible en los claustros universitarios. Argentina es vista como país que, por sus características económicas y sociales, deviene atractivo para el ocultamiento y la inversión de dinero procedente de actividades criminales. Sobre esas bases creemos que la mejor defensa y lucha es el saber. Un conocimiento y preparación adecuada, para comprender correctamente los efectos, sus riesgos y causas de la problemática. Crear alertas e incentivos apropiados destinados a repeler y proteger la vida social, las instituciones y las actividades económicas, en particular aquellos sectores, profesiones, actividades e industrias que, por su naturaleza, resultan expuestas como canales de transferencia de activos.

Las nuevas resoluciones de la UIF y los reguladores del sistema BCRA, CNV presentan en lo que hace el enfoque basado en riesgo no solamente un desafío metodológico sino de  conocimiento preciso y específico. Es por ello que el programa tiene un enfoque holístico de la disciplina.

En este convencimiento la UCEMA creó en 2015 el programa ejecutivo especializado que se dicta desde entonces de manera continua a fin de actualizar conocimientos de manera amplia e integradora,dictado por expertos, abarcando todas sus aristas a fin de comprender para prevenir,  con una metodología rigurosa los aspectos fundamentales de las distintas facetas de trabajo en la materia. Su directora afirma que “Con conocimiento, educación y formación en la prevención e investigación surgirán propuestas nuevas y de mejora para combatir las actividades de lavado de activos, narcotráfico, narcolavado y el financiamiento del crimen organizado”.

Asimismo la UCEMA conforma desde 2014, junto a prestigiosas universidades del país, el Observatorio de Prevención del Narcotráfico (OPRENAR) y allí integra la Comisión de Políticas de prevención, detección y sanción del lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Desde esta visión damos la bienvenida a todo profesional que comparta el desafío del conocimiento para la prevención y gestión del riesgo.

El programa acredita ante la Unidad de Información Financiera la realización de la capacitación especial exigida por la normativa vigente.

¿A quién está dirigido?
Se dirige a todo profesional especialmente interesado en adquirir una capacitación integral en la prevención de lavado de activos, lavado de dinero proveniente del narcotráfico y financiamiento del crimen organizado. Directores, Oficiales de Cumplimiento, Alta Gerencia, Gerentes de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Riesgo y Cumplimiento. Analistas, Profesionales y mandos medios. 

El programa es una herramienta de valor para directivos, responsables de unidades de prevención de lavado de activos y financiamiento del crimen organizado, y para otros funcionarios de Entidades Financieras tradicionales, Bancos y Bancos digitales, Fintech,  Agentes y Sociedades de Bolsa, Empresas de Seguros. Personas Jurídicas que explotan Juegos de Azar, Casinos, Bingos, Hipódromos, Clubes de Fútbol, Entidades emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjeta de crédito, Transportadoras de Caudales, Remesadoras de fondos, Empresas prestadoras de servicios de pagos y suplementarias de la actividad financiera, Personas Jurídicas, Asociaciones y Fundaciones que reciben donaciones o aportes de terceros, organismos públicos AFIP, el BCRA, SSN, INAES, Cooperativas y Mutuales, Auditores Externos, Escribanos, Contadores, entre otros.

También resulta de necesidad para las demás actividades y profesiones no financieras que resultan alcanzadas por la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.

Directora | María Cecilia Lanús Ocampo
 Directora de la carrera de Abogacía. Doctora en Finanzas Universidad del CEMA. Máster en Finanzas UCEMA. Magister en Derecho Empresario, Universidad Austral. Abogada, UBA.

Plan de estudios
CONTENIDOS DEL PROGRAMA
Clase 1 - Introducción al sistema de prevención y cumplimiento.  Importancia del gobierno societario en la prevención e implementación del enfoque basado en riesgo en PLAFT.  (Profesor: Cecilia Lanús Ocampo)
Clase 2 -  Narcotráfico. El problema de las drogras. Organización y redes. Diagnóstico, los casos en el mundo y la región.  (Profesor: Nicolás Dapena)
Clase 3 - Introducción al Sistema de Prevención de Global de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Protocolos y estándares internacionales de cumplimiento. Facultades y Competencia UIF. Sistema de evaluaciones. Metodología y tipologías. Novedades normativas.  (Profesor: Juan Carlos Otero)
Clase 4 - Sistema Financiero. Rol del Banco Central de la República Argentina en el sistema de prevención y cumplimiento.  Facultades y Competencia BCRA. Sujetos Obligados. Actualización y novedades normativas.  (Profesor: Daniel Robledo)
Clase 5 - Terrorismo Organización y redes. Diagnóstico, los casos en el mundo y la región. Introducción a la proliferación de armas masivas. Esquemas preventivos.  (Profesor: Nicolás Dapena)
Clase 6 - Sistema AML en Banca digital y fintech.  (Profesores: Nicolás Franco y Marcelo Alberto Casanovas)
Clase 7 - Enfoque basado en riesgos para la Prevención del lavado de activos y financiamiento del crimen organizado. Lineamientos para la Gestión de Riesgos para Entidades Financieras.  (Profesor: Cecilia Lanús Ocampo)
Clase 8 - Rol preventivo del contador, auditoria y otros sujetos obligados no financieros y los aspectos contables en la Prevención de lavado de activos y financiamiento del crimen organizado. ( Profesor: Mariana Verdoljak )
Clase 9 - Detección de fraudes y crímenes financieros en la región. (Profesor: Fernando Peyretti)
Clase 10 - Mejores prácticas para un Programa AML. (Profesor: Mariana Verdoljak)
Clase 11 - Regulación penal nacional e internacional en la Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo internacional y crimen organizado. La Argentina ante el narcolavado. (Profesor: Roberto Durrieu)
Clase 12 - Visión y desafíos regionales. Rol del Compliance. Evaluación Mutua de Cuarta Ronda del Uruguay. (Profesor: Ricardo Sabella)
Clase 13 - Workshop Especial Regtech Wordsys. Tecnologías Regtech: Big Data, Cloud, Blockchain, IA.
Clase 14 - Collaborative workshop presentations. Presentaciones trabajos grupales. Conclusiones y cierre del programa. (Profesor: Cecilia Lanús Ocampo)

Workshop Final  
Se pedirá la presentación de un trabajo final grupal.

Objetivos
Al finalizar el ciclo de 12 reuniones del programa, los profesionales adquirirán un conocimiento integral de la problemática actual, los riesgos y del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del crimen organizado en el país, la región y el mundo.

Tratarán el problema de las drogas, el narcotráfico, terrorismo y el crimen organizado. Conocerán con solvencia acerca del origen histórico contemporáneo del tema en el ámbito internacional y nacional, y los protocolos y estándares de cumplimiento, acciones y recomendaciones.

También abordarán los conceptos del delito de lavado de activos según ley 25.246, modificada por ley 26.683, y de financiación del terrorismo según 26.268 modificada por ley 26.734.

Los participantes profundizaran, además, en herramientas de derecho penal administrativo, operación inusual, operación sospechosa, peps, beneficiario final y la figura de los sujetos obligados a informar.

Capacitarse y comprender acerca de la prevención y su enfoque regulatorio. Abarcar el análisis desde el origen histórico contemporáneo al sistema de enfoque basado en riesgo, metodología e implementación y los desafíos actuales en materia de prevención en entornos tecnológicos.

Cuerpo de Profesores
Marcelo Alberto Casanovas: Abogado UBA. Especialista en Derecho Financiero y en Prevención de Lavado de Activos y del financiamiento del terrorismo.
Nicolás Dapena: Abogado, UCC. Magister en Derecho Administrativo, Austral. Doctorado en Derecho Administrativo, UBA.
Roberto Durrieu: Abogado, UCA. Dr.in Philosophy of Law, PhD, Oxford, UK. Mg.in Legal Research, Oxford, UK.
Nicolás Sebatián Franco: Contador Público. MBA, UADE. BDO, Fort Lauderdale, Florida, USA.
María Cecilia Lanús Ocampo
Juan Carlos Otero: Abogado, UBA. Ex Presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF)
Fernando Peyretti: Contador Público, UBA.Gerente de Forensic en Deloitte Mexico
Daniel Robledo: Abogado,UBA. Mg. en Derecho Administrativo y Administración Pública,UBA. Subgerente general de Cumplimiento y Control (BCRA)
Ricardo Sabella: Licenciada en Administración de Empresas, UCES. BST Socio Director Uruguay
Mariana Yael Verdoliak: Contadora Pública, UBA.

Diplomatura en

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